Theo thông tin từ nhà cái lô đề cho biết, vào ngày 22/5, Phòng CSHS, Cơ quan cảnh sát điều tra TP Hà Nội cho biết, lực lượng đã vừa phát hiện, và đánh sập thành công đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc với quy mô lên đến 1.200 tỷ đồng, đồng thời còn có dấu hiệu tàng trữ trái phép chất ma túy. Lực lượng công an đã tiến hành khởi tố 9 đối tượng để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”, “Tổ chức đánh bạc”, và “Đánh bạc”.
Kết quả điều tra bước đầu, vào tối 6/5, tổ công tác, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng CSHS, Cơ quan cảnh sát điều tra TP Hà Nội đã bất ngờ tiến hành đột kích vào căn chung cư tại địa bàn quận Hai Bà Trưng. Tại đây, cơ quan công an đã phát hiện, và bắt quả tang 6 đối tượng đang có hành vi đánh bạc ăn thua bằng tiền, đồng thời sử dụng trái phép chất ma túy.
Cụ thể, 6 đối tượng bị bắt giữ, bao gồm: Nguyễn Thị Hải Vân (30 tuổi, trú tại Quảng Ninh), Nguyễn Thị Kiều Hoa (33 tuổi, quê Phú Thọ), Nguyễn Thị Hồng Đào (25 tuổi, quê Hà Giang), Nguyễn Thị Khánh Ngọc (40 tuổi, quê Nam Đinh), Nguyễn Tạ Hoài Anh và Nguyễn Thanh Phương (đều ngụ ở Hà Nội).
Qua khám xét và điều tra tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được các tang vật, gồm: 5,551 gam ma túy Ketamine, số tiền hơn 25 triệu đồng; 1,948 gam ma túy MDMA.
Qua đấu tranh điều tra, lực lượng chức năng đã đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp, đồng thời tạm giữ thêm 4 kẻ khác ở Hà Nội, bao gồm: Trịnh Thị Phương (52 tuổi), Nguyễn Thị Minh Tuyết (60 tuổi), Lê Phương Thanh (33 tuổi) và Lê Thị Thanh Tâm (51 tuổi). Lực lượng chức năng đã thu giữ được các tang vật là 1,7 tỷ đồng. Cơ quan công an cũng đã tiến hành phong tỏa hơn 2 tỷ đồng trong tài khoản của các nghi phạm tổ chức đánh bạc; thu giữ 5 gói ma túy, 25 điện thoại di động.
Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định, từ năm 2019, Trịnh Thị Phương đã nhận số lô đề của nhiều người với số lượng tiền đánh bạc lớn. Đối tượng Trịnh Thị Phương và các đồng phạm trên đã dùng sim rác không chính chủ, ứng dụng iMessage trên điện thoại iPhone để giao dịch nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình.
Để che giấu hành vi phạm tội, chúng sử dụng hình thức thanh toán tiền mặt trực tiếp hoặc nộp tiền vào tài khoản người khác. Nngay khi chốt tiền sau giờ công bố kết quả xổ số, các tin nhắn sẽ được xóa ngay lập tức.
Vì số lượng người đánh bạc đông đảo, nên đối tượng Trịnh Thị Phương đã thuê Thanh tổng hợp số lô để sau đó chuyển số lô đề đến cho Tâm. Tâm dùng phần mềm tính lô đề chính xác nhất trang web: Loc…com để tính tiền thắng thua cho các con bạc, và hưởng lợi bất chính.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, cùng tài liệu chứng cứ chứng minh, Tuyết đã chuyển số lô đề trị giá gần 1,2 tỷ đồng, Nguyễn Thanh Phương đã chuyển số đề trị giá gần 1 tỷ đồng cho Trịnh Thị Phương, chỉ tính riêng trong ngày 6/5.
Trịnh Thị Phương sau khi tổng hợp số đề, đã chuyển số lô đề trị giá gần 600 triệu đồng cho Tâm.
Trịnh Thị Phương khai đã nhận số lô đề của rất nhiều trường hợp khác. Từ dữ liệu chi tiết trong điện thoại của Trịnh Thị Phương bị thu giữ cho thấy, lượng số lô đề Phương nhận về trị giá khoảng 1.200 tỷ đồng, tính từ năm 2019 đến thời điểm bị bắt giữ.
Nguyễn Thanh Phương và Hoài Anh cũng khai nhận đối với hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy, Hoài Anh được một người bạn không quen biết cho để dùng.
Được biết, vào ngày 6/5, Nguyễn Thanh Phương và Hoài Anh đều dùng số ma túy này thông qua hình thức uống tại phòng khách căn hộ 1814, chung cư IMPERIA, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Hiện, vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra TP Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ theo đúng quy định.
Tìm hiểu thêm lô đề là gì?
