Vụ việc 12Bet bị bắt dưới đây sẽ là hồi chuông cảnh báo cho những ai chơi cá độ quá đà. Ngày 7/2 vừa qua cơ quan tố tụng cho biết, viện KSND Tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố 7 bị can trong đường dây cá độ và tổ chức đánh bạc, vi phạm vào Điều 248 và Điều 249 Bộ luật Hình sự, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới vi phạm vào Điều 154 Bộ luật Hình sự thông qua nhà cái 12Bet cùng với những đồng phạm tại TP.HCM và nhiều địa phương khác trên phạm vi toàn quốc.
Trước vụ việc đó thì cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt đồng thời khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của 7 đối tượng có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, vận chuyển hàng hóa trái phép, tiền tệ qua biên giới.
Trong đó, những bị can Tô Công Hưng (33 tuổi), ngụ quận 1, TP.HCM; Tô Thị Thu Nhi (47 tuổi), ngụ quận 10, TP.HCM; Nguyễn Anh Viễn (37 tuổi), ngụ tại quận Tân Phú, TP.HCM; Nguyễn Chính Tâm (28 tuổi), ngụ quận 3, TP.HCM bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc trái phép; các bị can Phạm Mạnh Hùng (32 tuổi), ngụ tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM và Bùi Ngọc Long (27 tuổi) ngụ phường Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM cũng bị khởi tố về việc đánh bạc.
Riêng đối với bị can Thái Vi Thanh (39 tuổi), ngụ quận 6, TP.HCM bị khởi tố về tội vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới. Trong 7 bị can này có Hùng và Long bị áp dụng lệnh cấm di chuyển khỏi nơi cư trú. Số bị can còn lại sẽ áp dụng biện pháp ngăn chặn để phục vụ công tác điều tra vụ án. Các lệnh và quyết định nêu trên đã được Viện KSND tối cao duyệt qua.
Qua quá trình khám xét, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ gồm những: 3 xe ôtô, 127 triệu đồng, hơn 2 nghìn USD, gần 13 nghìn nhân dân tệ, 16 laptop, 3 máy tính bảng, 2 máy fax, 19 điện thoại đủ loại, 59 thẻ tài khoản ngân hàng… Tô Công Hưng được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây cá độ này.
Cụ thể: Từ tháng 8/2011, Hưng đã trực tiếp sang Philippines làm việc với giám đốc công ty chủ sở hữu trang web 12bet.com với vai trò là một nhân viên tiếp thị, phụ trách mảng khách đánh bạc người Việt Nam. Tiếp đó, khoảng tháng 3/2013, Hưng đã cho trang web này mượn tài khoản cá nhân làm tài khoản đại diện nhận và vận chuyển tiền cá cược của các con bạc ở Việt Nam, Hưng sẽ được hưởng 1% trong tổng số tiền nhận được từ các tài khoản của các con bạc, chuyển tiền cho những con bạc thắng, số tiền còn lại thì quy đổi thành tiền nhân dân tệ chuyển qua Trung Quốc thông qua các số tài khoản mở tại ngân hàng Trung Quốc…
Theo đó, Hưng cũng ủy quyền cho Nhi dùng tài khoản này để làm tài khoản đại diện 12bet.com, nhận tiền, rút tiền và chuyển tiền đánh bạc chuyển qua Trung Quốc theo yêu cầu của web 12bet.com. Số nhân viên tham gia mở tài khoản nhận tiền và chuyển tiền cá độ cho trang web 12bet.com gồm Viễn và một vài đối tượng khác đều do Nhi quản lý và trả lương thông qua sự chỉ đạo của Hưng.
Để chuyển tiền thắng qua Trung Quốc, Hưng đã thỏa thuận với Thanh hàng ngày với nhân viên công ty dưới sự chỉ đạo của Hưng và sẽ liên hệ với Thanh thống nhất số lượng tiền sẽ gửi, giá khi quy đổi sang nhân dân tệ, khi nào đồng ý sẽ chuyển tiền mặt cho Thanh và Thanh sẽ chuyển vào các tài khoản ở Trung Quốc. Mỗi tháng, Hưng sẽ được hưởng lợi từ khoảng 400 triệu đến 600 triệu. Cho đến lúc vụ án được triệt phá thì Thái Vi Thanh đã chuyển khoản 20 tỉ đồng qua Trung Quốc, hưởng lợi 30 triệu đồng. Được biết, số tiền do các con bạc vận chuyển qua lại trên các tài khoản này lên tới trăm tỷ đồng.
Bài phóng sự về việc chơi cá độ tại 12Bet bị bắt trên đây đã góp phần cảnh báo cho chúng ta rằng, việc chơi cá độ chỉ nên để giải trí, để thỏa mãn niềm đam mê thể thao, không nên tổ chức quy mô quá lớn để rồi bị các cơ quan chức năng sờ gáy.
Xem thêm: hướng dẫn làm nhà cái bóng đá
